财见2020年9月8日，数字转型、客户旅程和客户生命周期管理(CLM)解决方案提供商Fenergo发布了年中全球金融机构的罚款数据。数据显示，到2020年7月底，针对不遵守反洗钱(AML)、了解您的客户(KYC)和制裁条例的罚款总额达56亿美元。

中国大陆、香港、新加坡、马来西亚、台湾、印度和巴基斯坦等亚太区各地的监管机构对金融机构处以了近40亿美元的罚款。罚款金额有所增加的国家和地区包括巴基斯坦（较2019年年中增加845%）、香港（增加223%）和台湾（增加116%）。这些国家和地区之所以罚款有所增加，是因为最近金融行动特别工作组(FATF)的批评以及共同评估报告中强调的问题。

Fenergo金融犯罪全球总监Rachel Woolley表示：“虽然与去年同一分析期间相比，今年迄今为止的罚款金额减少了30%，但2020年执法行动总量很可能与2019年近84亿美元的罚款总额相当，甚至超过。虽然监管和监督活动可能受到了新冠肺炎疫情的影响，但全球监管机构加强了警惕和报告可疑活动的重要性，以确保疫情期间能够发现和预防金融犯罪。在未来几个月内，银行仍将面临挑战，他们可能需要继续与新冠肺炎相关计划带来的欺诈活动（可能会导致2020年晚些时候的罚款）作斗争。”